ビットコインミキシングのCEOがマネーロンダリング容疑で有罪に

米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が、ビットコインミキシングと呼ばれるプロセスを介して犯罪者が数億ドルをロンダリングするのを手助けしたと告発したことを受けて、HelixのCEOであるラリー・ディーン・ハーモンは本日、金融商品をロンダリングするための共同謀議の1つの訴因を認めたとCoinDeskが報じました。

FinCENは2020年10月、ハーモンが2014年から2017年の間にHelixを介して「顧客のために122万5,000件以上の取引を行い、3億1,100万ドル以上を送受信した仮想通貨ウォレットアドレスに関連している」と発表しました。しかし、彼はHelixや彼のもう一つの会社であるCoin Ninjaをマネーサービス事業として登録していませんでした。

また、FinCENによると、Helixは「顧客が匿名で麻薬や銃、児童ポルノなどの代金を支払う方法として、インターネットの暗い空間でサービスを宣伝していた」といい、ハーモンは「麻薬の密売人や偽造者、詐欺師などの犯罪者と取引を行っていた」とも述べました。

これらの要因により、Harmonはビットコインミキシングサービスを提供したとして米国で初めて起訴された人物となりました。しかし、ビットコインミキシングとは一体何なのでしょうか？ビットコインミキシングとは、多くの人の資金を1つの取引にまとめ、後で参加者全員で均等に分けることで、ビットコインをよりプライベートなものにするための協力的な取り組みのことです。

基本的には、100人のユーザーが全員、自分が管理する新しいアドレスに0.1BTCを正確に送信し、100のトランザクションを1つの大きなトランザクションに統合すると、全員が0.1ビットコインを取り戻すことができますが、誰もそれをどこから入手したのかを知ることはできません」とBitcoin Magazineは説明します。さらに、これらのミキサーは、「トランザクションを "統合 "したエンティティでさえ、どのコインがどこに行ったのかを知ることができないように設計することができます」と付け加えました。

ミキサーを利用するビットコイン所有者のすべてが、そしておそらく大多数もが、資金洗浄を目的としているわけではありません。中には、法執行機関や金融規制当局などから逃れたいという現実的な願望ではなく、理念に基づいて取引のプライバシーを高めたいと考えている人もいるかもしれません。

しかし、ダークウェブのブロックチェーン分析サービス「Antinalysis」のように、ビットコインミキサーがサイバー犯罪者にアピールしていることは否定できません。問題は、Harmonに対する訴訟が前例となった今、FinCENや他の金融規制当局がより多くのビットコインミキシングサービスプロバイダーを標的とするかどうかです。

ハーモンについては。FinCENは2020年10月に彼に6,000万ドルのペナルティを科しました。彼が有罪を認めた罪は、連邦刑務所での最高刑が20年となっており、CoinDeskによると、彼の弁護士は、"多額かつ長期間の没収契約 "にも従うことになると述べました。